中信证券股份有限公司

    债券加密:833998短期债券:长银界分公报号:2015-001

现时称Beijing久银投资额界分使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司公共相干日记公司

    (2015-11-12)

    现时称Beijing久银投资额界分使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司(以下缩写“公司”)于 2015年 11月 9日在在全国眼界内中小企

公司领先的设计率先上市的交流透露。鉴于初排列忍受散布的最后阶段,该公司现时在开路式中有原始的做切片的原始的做切片。、伴侣”、“二、陈旧的权益上市和第五股排列忍受发行是疏散的。:原始的节原始的节

一、公司根本形势

公司名字现时称Beijing长银投资额界分使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司

牌照110000013255978

10在自动记载器本钱发行前,万元,12后的成绩,万元

10陈旧的发行前,万股,12后的成绩,万股

李安敏,法定代理人

25使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司到达之日09, 2010

结盟使发生兴趣公司的到达日期为25 06, 2015

住 所 现时称Beijing市西城区德外新风街 2号天成学问与技术大厦 B座 3001-3002室

邮递区号100088

电 话 010-61196592

传 真 010-82273586

公司主宰围攻和董事会都抵押品真实。,无虚伪记载,给错误的劝告性的提及或伟大的废。,其目录的现实性,严格和完整性的身体的和协同法度责任。

信箱WYJ

王亚军,董事会秘书官

王亚军,交流透露事务董事长

体制加密56206553-5特性

争辩《股票上市的公司类别人名地址录》,该该公司属于:J69以此类推银行家的职业职业;按民族经济特性类别(GB/T)

4754-2011),该该公司属于:J69以此类推银行家的职业职业。

经管眼界资产经管;投资额与投资额经管;投资额顾及。(1、不以公共办法理财;2、债券及银行家的职业衍生器无地下市;3、不许相信。;4、除出资的外,不向以此类推事务装修归因于证。;5、对投资额者承兑不承当基金或错过的承兑。;依法认可的同上,由于同意的目录经商竞选运动。主营事情私募投资额基金经管事情及以此类推资产。

注:同时排列忍受散布的家用电器,排列忍受分派会社持股、 公司会社所持使发生兴趣限售修理、公司董事持股的变异,排列忍受越野赛完毕后,有充分细节却无法证实的绍介了该同上的互插目录。。

二、陈旧的权益挂牌形势

(1)根本库存形势

陈旧的权益加密: 833998

陈旧的权益缩写:长银界分

陈旧的权益温和:人民币普通陈旧的权益

每股面值: 元

陈旧的权益集料: 12,万股

挂牌日期: 【】年【】月【】日

让办法: 协定让

第五节 陈旧的权益发行

一、这次发行根本形势

(一)发行意思

公司这次发行陈旧的权益的意思首要为补充的公司流动本钱,为公司事情的更远的膨胀物、扩展装修支撑物。

(二)发行女朋友

如此陈旧的权益发行的陈旧的权益美国昆腾公司是1。,万股,筹资14,人民币元,

发行女朋友及认捐形势如次:

序号认捐人名字认捐身体份认捐美国昆腾公司(万股)认捐算术(万元)认捐比

例(%)认捐办法

广东傅声投资额顾及使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司1会社    钱币

2 张孟荣 董事    钱币

3 李斌 董事    钱币

4 珠海久润投资额果核(对公众不完全吐艳的会社)职员持股事务

 1,  钱币

5 凯发娱乐 内部会社  4,  钱币

6 东莞市新世纪科教拓展使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司 内部会社  2,  钱币

7许昌清朝的外用的会社钱币

8现时称Beijing方德投资额资产经管使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司。

内部会社钱币

9

Rong Segotep(现时称Beijing)投资额基金经管使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司

内部会社钱币

10 陶军 内部会社钱币

11 深圳志惠投资额经管使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司 内部会社钱币

12

大成引入本钱东证锦信1号

新三局摘资产经管制图(脚注)

内部会社钱币

13 郑两斌 内部会社钱币

总1, 14,  –

如此成绩将发给13,包含公司的会社管。

投资额者排列忍受发行陈旧的权益。12个新投资额者的根本形势,要指责广东国际扶轮:

(1)张梦蓉:身份证号码是352101196712xxxxxx,地址是厦门市福建。

思明区西槟榔树255号2003室,靠在上面的公司董事,任期三年。

(2)李斌:身份证号码是350203196611xxxxxx,地址是白云区广州。

华裔路20号501室,靠在上面的公司董事,任期三年。

(3)到达了珠海永久投资额果核(对公众不完全吐艳的责任会社公司)。,自动记载器本钱

1, 万元,牌照码是914404003347680605。,家具事务会社人:李安民,住

28号,307单元的燕环村,横琴镇,幻景,经纪眼界:协定所记载的经纪眼界:对现实存在物事务的股权投资额、债务投资额,债券投资额,投资额经管(法度、法规取缔的同上除外)。

会社制是职员持股制图。,会社人都是公司的佣人。,会社如次:

单位:万元

序号的名字的百分之一奉献

1李安敏35人和一家的珍藏

董事长、总不

2身体的支出凯涛、副总统林

3 宋健源   身体的支出 公司职员 否

4 吴文术   身体的支出 公司职员 否

5中国1971扶手公司职员或身体的支出

6职员的身体的支出指责刘的青春

7马金云职员的身体的支出与否

8公司职员或身体的支出抵押品金

9孙谢弗职员身体的支出与否

张宁身体的所得公司10名职员

王麟身体的所得公司11名职员

赵娟娟身体的支出公司的12名职员

张杨身体的所得公司13名职员

顾杨宗霖身体的支出公司的14名职员

柳娜身体的所得公司15名职员

阳光小磊身体的支出公司的16名职员

17 Don Ying %身体的支出公司佣人

柴教练机身体的支出公司的18名职员

朱琳身体的所得公司19名职员

20职员的身体的支出不属于于迟恩

吴慧文公司21名职员的身体的支出

总1, % – – –

(4)凯发娱乐:身份证号码是440102198911xxxxxx,地址是越秀区广州。

东皋小道19号大院10号302室。

(5)东莞新世纪学问反复灌输膨胀物使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司。,自动记载器资产

为 80,000万元,牌照码是441900000209386。,寓居地是东莞凤岗盐田村天北路。,杨美英,法定代理人,经纪眼界:学问与技术反复灌输投资额,现实情形投资额,勤劳同上投资额。

(6)徐昌青:身份证号码是341102197909xxxxxx,地址是杨浦区上海。

姓路220号。

(7)现时称Beijing方德正投资额资产经管使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司到达于 2014年 12月 22日,自动记载器

资产为 5000万元,牌照码是110108015393362。,法定代理人是邢静。,住处为现时称Beijing市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-18室,经纪眼界:资产经管;投资额经管;

投资额顾及;同上投资额;事务经管顾及;经贸顾及;事务测算表、设计;技艺转让、技术让、技术顾及、附带设施;计算图表技术培训;市场调查;计算图表体系发球者;资料处置;家用电器软件发球者;根底软件发球者;使接受计算图表、软件及附带办法、机械办法、通讯办法、电子销售、五金、交电、构造材料、焦化类(不含双骰子游戏化学品和一类前体CH)、文化用品、书刊上的图片。

(8)Rong Segotep(现时称Beijing)投资额基金经管使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司到达于 2015年 2月 4日,注

册资产为 3000万元,牌照码是110105018601490。,利菁,法定代理人,安置25楼26 b2904c朝外手段,朝阳区,B,经纪眼界:非债券事情投资额经管、顾及(不致力以下事情):1、发给相信;2、地下市债券投资额或银行家的职业衍生销售市;3、以吐艳的办法理财;4、对除被投资额事务外面的事务装修归因于证);

资产经管;投资额经管;投资额顾及;事务经管顾及;经贸顾及。

(9)陶钧:身份证号码是620502197404xxxxxx,地址是天水市甘肃省小麦。

张骥滩镇白村群落286号。

(10)深圳志慧投资额顾及使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司到达于2015年7月11日。,自动记载器资产为

1000万元,牌照码是440301113329054。,王永健,法定代理人,这座安置坐落于深圳的后面。

海深港配合区前湾同类的 1号 A栋 201室(入驻深圳前海秘书官使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司),经纪眼界:投资额经管、投资额顾及、投资额大律师(最要紧的是不受限度局限的同上);非股票上市的公司的陈旧的投资额;膨胀物事务上市的股权投资额与顾及事情;受命经管股权投资额基金(不地下募集发行);进出口事情(结束互插法度)、行政规章、国务院决议取缔的同上除外,限度局限性工程应该容许在大后方作业。。

(11)大成引入本钱—东证锦信 1 号—新三板选择资产经管制图,经管人

大成引入本钱经管使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司。。大成引入本钱经管使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司到达于 2013 年 10

25个月,自动记载器本钱为10。,000万元,牌照码是440301108189190。,承德法定代理人,这座安置坐落于深圳的后面。海深港配合区前湾同类的找茬儿门街概要的前海深港和配合区经管局束办公楼 A楼 201室(入驻深圳前海秘书官使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司),经纪眼界:特任客户资产经管事情及中国1971证监会批准的事务事情。其美国昆腾公司a009-01特任客户资产经管资格证明书。

(12)郑亮斌:350322197611XXXXXX,演说为河北省三河燕郊开发区大

街星河皓月群落 Q2号楼 1单元 1103室。

是你这么说的嘛!成绩与C公司首要会社经过的相干。:

序列号排放女朋友名字关系相干

广东傅声投资额顾及使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司1会社

2 张孟荣 公司董事、公司会社现时称Beijing延平九峰投资额使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司的会社

3 李斌 公司董事、湖北永隆置业投资额使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司的会社及会社

4 凯发娱乐 与公司会社祝丽娜为娘儿相干

除是你这么说的嘛!关系相干外,以此类推发行女朋友与首要债务人经过缺席相干,照办投资额者恰当的性的裁决。

(三)现存的会社潜在的认捐修理公司在册会社除广东富升投资额经管使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司与认捐此次发行陈旧的权益外其余者

主宰会社义勇军废如此成绩的潜在的级订阅,并收回中肯的的承兑书。。陈旧的权益发行前,会社的发传播者的主宰献身于次货暂时债务人,并认为了与陈旧的权益发行使关心的成绩。。

(四)买价和买价办法

陈旧的权益发行价为每股人民币元。。

这种排列忍受散布的价钱是对T、生长性、每股净资产、多种混乱如市盈率,终极价钱将经过与投资额者的沟通来决定。。

(五)发行陈旧的权益的数额和筹集的资产总共。

如此陈旧的权益发行的陈旧的权益美国昆腾公司是1。,万股,筹资14,人民币元。

(六)应用资产理财

募集资产适用首要为补充的公司流动本钱,为公司事情的更远的膨胀物、扩展装修支撑物。

(七)对累计未分派教员领先发行的receive 接收

如此成绩最后阶段后,公司发行前的累计未分派利润一来一往。

(八)这一成绩关涉掌管非洲的委员的审察和同意。、同意或立案事项

陈旧的权益发行后,公司会社人数不超过200人。,照着,这次陈旧的权益发行除由于在全国眼界内中小事务使发生兴趣让体系互插裁决实行陈旧的权益发行立案顺序外,不关涉公司的审批和以此类推竞赛。、审批事项。

二、t同意和归因于大会使关心的成绩,公司召集原始的届董事会次货次相遇,认为经过:《向前<现时称Beijing久银投资额界分使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司原始的轮融资方案>提议每一与该成绩使关心的法案。

2015年8月1日,公司于2015进行次货次暂时会社大会。,认为经过:《向前<现时称Beijing久银投资额界分使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司原始的轮融资方案>汇票,汇票,并归因于董事会处置与董事会使关心的成绩。。

三、陈旧的权益发行前后互插形势比喻

(一)陈旧的权益发行前后会社持股美国昆腾公司、持股比率与使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司的喻为

1、陈旧的权益发行前公司会社持股形势

股数(使发生兴趣)中间的股数(股数)

1广东富投资额顾及使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司17,500,000  17,500,000

2现时称Beijing韩居投资额顾及使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司17,500,000  17,500,000

3中国1971投资额界分使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司17,500,000  17,500,000

4梅州久富客家股权投资额果核(对公众不完全吐艳的责任会社公司)

13,125,000  13,125,000

5祝丽娜12,250,000  12,250,000

6湖北永龙现实情形投资额使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司8,750,000  8,750,000

7深圳安信茂投资额顾及使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司8,750,000  8,750,000

8广东华伟集团使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司5,250,000  5,250,000

9广州粤丰创业投资额使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司4,375,000  4,375,000

10九峰现时称Beijing延平投资额使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司4,375,000  4,375,000

总109,375,000 % 109,375,000

2、陈旧的权益发行后公司会社持股形势

股数(使发生兴趣)中间的股数(股数)

1 广东富升投资额经管使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司 18,780,000  18,780,000

2现时称Beijing韩居投资额顾及使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司17,500,000  17,500,000

3中国1971投资额界分使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司17,500,000  17,500,000

4梅州久富客家股权投资额果核(对公众不完全吐艳的责任会社公司)

13,125,000  13,125,000

5祝丽娜12,250,000  12,250,000

6湖北永龙现实情形投资额使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司8,750,000  8,750,000

7深圳安信茂投资额顾及使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司8,750,000  8,750,000

8 凯发娱乐 6,400,000  6,400,000

9 广东威华集团使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司 5,250,000  5,250,000

10 广州市粤丰创业投资额使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司 4,375,000  4,375,000

11 现时称Beijing延平九峰投资额使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司 4,375,000  4,375,000

12 东莞市新世纪科教拓展使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司 3,000,000  3,000,000

13 珠海久润投资额果核(对公众不完全吐艳的会社) 1,715,400  1,715,400

14 张孟荣 1,280,000 % 1,280,000

15许昌青1,280,000 % 1,280,000

16现时称Beijing方德投资额资产经管使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司。

1,000,000  1,000,000

17

Rong Segotep(现时称Beijing)投资额基金经管使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司

934,600  934,600

18 李斌 700,000  700,000

19 陶军 640,000  640,000

20深圳志慧投资额顾及使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司500,000  500,000

21

大成引入本钱东证锦信1号

新三板选择资产经管制图

400,000  400,000

22郑亮斌100,000 % 100,000

总128,605,000 % 128,605,000

(二)陈旧的权益发行前后陈旧的构造、会社人数、资产构造、事情构造、公司把持权与董事、监事、资深的经管人员和中心职员的主宰权变异

1、陈旧的权益发行前后公司陈旧的构造及会社人数使发生兴趣财产

陈旧的权益发行前 陈旧的权益发行后股数(股) 比率 股数(股) 比率极大的售要价的使发生兴趣

1、界分会社、现实把持人 – – – –

2、董事、监事和资深的经管人员

– – – –

3、中心职员 – – – –

4、以此类推 – – – –

极大的售要价的使发生兴趣总计的 0  0 对公众不完全吐艳的售要价的使发生兴趣

1、界分会社、现实把持人 – – – –

2、董事、监事和资深的经管人员

– – 1,980,000 1.54%

3、中心职员 – – – –

4、以此类推 109,375,000 % 126,625,000 

对公众不完全吐艳的售要价的使发生兴趣总109,375,000 % 128,605,000 %

总陈旧的的109,375,000 % 128,605,000 %

会社人数1022

2、公司发行前和发行后资产构造的变异

因公司在如此陈旧的权益发行中运用现钞。,照着陈旧的权益发行后,公司的总算术和资产补充了14。,万元。

3、公司事情构造在发行前后的变异形势这次陈旧的权益发行募集资产用于补充的公司流动本钱。该公司的首要事情仍由私人的投资额基金经管。,经过私募基金向投资额者募集资产,基金及受命人经管基金,募集资产用于股权投资额、债券投资额、并购投资额忍受,基金的资产升值完毕,基金达到投资额报复,公司达到经管费和经管给予。。公司的事情构造在发行前后缺席变异。。

4、公司把持权在发行前后未发作变换陈旧的权益发行后公司把持权无变异。

陈旧的权益发行最后阶段前,公司最大单一会社持股比率不超过 20%,同时公司的市场占有率更疏散。,单一会社无法决定董事会的少数。,公司首要事情基本原则和要紧事项的决议,任何一方都不克不及决议或发生物质性情绪反应。,同时公司会社经过缺席划一的行为协定。,公司缺席界分会社和现实把持人。。

陈旧的权益发行最后阶段后,公司最大单一会社持股比率不超过 20%,同时公司的市场占有率更疏散。,单一会社无法决定董事会的少数。,公司首要事情基本原则和要紧事项的决议,任何一方都不克不及决议或发生物质性情绪反应。,同时公司会社经过缺席划一的行为协定。,公司缺席界分会社和现实把持人。。

5、董事、监事、资深的经管人员和中心职员持股比率的变异

在这种排列忍受散布中,董事、监事、变异的持股数由资深的经管人员和中心职员:

单位:不知凡几的董事

直系的库存美国昆腾公司,直系的库存美国昆腾公司,不直截了当的持股比率

1李安民- 1,  –

2 张能勇 – 1,  –

3张梦蓉

4李斌-掌管

直系的库存美国昆腾公司,直系的库存美国昆腾公司,不直截了当的持股比率

1吴巧妙——资深的经管

直系的库存美国昆腾公司,直系的库存美国昆腾公司,不直截了当的持股比率

1李安民- 1,  –

2暑期校

3王亚军

4张峰欣

5林凯涛-董监高家族界分

直系的库存美国昆腾公司,直系的库存美国昆腾公司,不直截了当的持股比率

1刘敏-李安敏的匹偶

(三)在首要财务指标分派后

2013年度 2014年度 2015年 1-4月

根本每股进项(元/股)

每股经纪竞选运动发生的现钞净流量(元/股)

同上排列忍受散布

2013岁末和4, 2015, 2014岁末

每股净资产(元)

资产负债率1%

四、新股票对公众不完全吐艳的售股修理

张梦蓉教练机和李斌教练机的新股票,COM的董事长、在全国眼界内中小事务使发生兴趣让事情裁决、公司条例及以此类推使关心裁决由公司条例裁决。;公司与发行女朋友签字的《现时称Beijing久银投资额界分使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司排列忍受发行使发生兴趣认捐协定》

中商定:发行女朋友认捐公司使发生兴趣岁。,该限定公开让售期完毕后,可在在全国眼界内上市,不管到什么程度,让或公开让售发行女朋友的认捐使发生兴趣、在全国眼界内中小事务陈旧的权益战规划了SY裁决。。

五、董事会债券市商和大律师对L的结语看法,保举大律师,长银界分使发生兴趣契合公司条例、《债券法》、监视经管办法、《事情裁决》、暂行办法和以此类推使关心法度、条例和正态化发稿的要价,陈旧的权益的发行已达到理由的同意和归因于,本陈旧的权益发行契合应用免去的要价。,发行女朋友契合证监会及证监会的裁决。,对工序和产物的法度从事,所签字的《现时称Beijing久银投资额界分使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司使发生兴趣发行认捐协定书》等与这次陈旧的权益发行使关心的合平行

法度发稿的法度从事,发行人证实原会社对N的合法顶住。,在非现钞资产的形势下,陈旧的权益发行不存在。。详见《快乐债券使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司向前现时称Beijing久银投资额界分使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司陈旧的权益发行合法合规性看法书》及《 现时称Beijing大成大糖衣陷阱向前现时称Beijing久银投资额界分使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司陈旧的权益发行的法度看法书》(大成证字[2015]第 158号-2)。

该公司是由是你这么说的嘛!更新的信息形成的不方便的深感感到后悔。

本公报。

现时称Beijing长银投资额界分使发生兴趣使发生兴趣对公众不完全吐艳的公司董事会

2015年11月12日

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