兴业银行:2015年年度股东大会决议公告_股票频道

A 股密码:601166 A 缩写一份:兴业堆积堆积 公报编号:临 2016-18

宁愿一份密码:360005、360012 宁愿缩写一份:优良的叫 1、优良的叫 2

兴业堆积堆积一份有限公司

2015 伙伴每年的大会公报

本公司及董事会使获得广播网的真实实质、准确和完整性,公报的错误

记载、给错误的劝告性演出、主修女士和共同责任。

重要实质导致:

这次会有不批准吗?:无

一、 召集和照顾会

(一) 伙伴会会召集工夫:2016 年 5 月 23 日

(二) 伙伴会设置:这两个日常的中国1971宴会厅福州西湖酒店

(三) 普通列席会的伙伴和伙伴的特点:

1、列席会的伙伴和代理人人数 142

2、总伙伴持一些一份编号(股)在会上 7,759,490,818

3、经列席会的伙伴持一些开投票表决一份数

一份总额的使成比例

(四) 无论是开票的方法是与公司的规则分歧,大会掌管了经济状况等。。

这次会采取现场开票和广播网开票相结合的方法。,该法案的开票投票权经过的课题。,表

该确定契合公司条例。、公司条例和公司条例、法规的规则。这次会是由

董事长高建平掌管,公司董事长。

(五) 公司董事、董事会和董事会干事的列席经济状况

1、公司在办公楼 9 人,列席 2 人,高建平、导演陈一超亲自照顾会,董事会的剩余嫁妆构件

笔者做不到的以正式的或剩余嫁妆方法亲自列席。。

2、公司的在职的掌管 7 人,列席 6 人,蒋云明、徐赤云、闫杰、李健、赖富荣、张

Jasin掌管亲自照顾会,剩余嫁妆掌管不克不及亲自列席剩余嫁妆改编乐曲。。

3、陶一平,该公司的优级监督者、副总统陈欣建和董事会干事。

1

二、 审察法案

(一) 非积聚开投票表决向某人点头或摇头示意

1、 汇票命名:2015 在董事会年会上的加工语句

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,758,786,732 99.990926 63,100 0.000813 640,986 0.008261

2、 汇票命名:2015 对中西部及东部各州的县议会的年度董事会加工语句

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,758,786,732 99.990926 63,100 0.000813 640,986 0.008261

3、 汇票命名:2015 在往年的董事表现评价说话能力或方式

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,758,786,732 99.990926 63,100 0.000813 640,986 0.008261

4、 汇票命名:2015 年度掌管业绩评价说话能力或方式

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,758,786,732 99.990926 63,100 0.000813 640,986 0.008261

5、 汇票命名:2015 对当前的掌管的年度表现市政服务机构的年度说话能力或方式

审察胜利:经过

开票经济状况:

2

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,758,786,732 99.990926 63,100 0.000813 640,986 0.008261

6、 汇票命名:2015 年度说话能力或方式和摘要

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,758,786,732 99.990926 63,100 0.000813 640,986 0.008261

7、 汇票命名:2015 年度财务决算说话能力或方式 2016 年度财务预算放映

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,758,786,732 99.990926 63,100 0.000813 640,986 0.008261

8、 汇票命名:2015 年度利润分配放映

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,758,783,082 99.990879 80,250 0.001034 627,486 0.008087

9、 汇票命名:忧虑登招请广告 2016 今年会计师事务所发酵饮料

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,758,275,082 99.984332 63,100 0.000813 1,152,636 0.014855

10、忧虑投票权第八个届董事会嫁妆董事的账单

汇票命名:投票权傅安平医疗设备为第八个届董事会董事

3

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,749,852,848 99.875791 8,995,984 0.115935 641,986 0.008274

10.02 汇票命名:陶一平医疗设备为第八个届董事会董事的董事投票权

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,749,852,848 99.875791 8,995,984 0.115935 641,986 0.008274

10.03 汇票命名:chen jinguang医疗设备为第八个届董事会董事的董事投票权

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,749,852,848 99.875791 8,995,984 0.115935 641,986 0.008274

10.04 汇票命名:投票权薛赫峰医疗设备为第八个届董事会董事

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

A股 7,749,852,848 99.875791 8,995,984 0.115935 641,986 0.008274

10.05 汇票命名:陈欣建医疗设备当选为第八个届董事会董事

审察胜利:经过

开票经济状况:

协定 支持 弃权

伙伴典型

投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%) 投票表决 使成比例(%)

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