雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

保密的行为准则:002477保密的省略:鹰农公报号:2018-032

鹰农集团利益有限公司忧虑花名册第三2018届暂时同伴大会的留心

公司及其董事、监事、高级管理人员使发誓公报情节真实、精确和极其,在公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣布或伟大的降下。

经鹰农集团利益有限公司(以下省略“公司”)2018年3月9日花名册的第三届董事会第二十二次(暂时)聚会胜利,公司将于2018年3月26日(周一)花名册第三2018届暂时同伴大会,同伴大会及其公司或企业事项公报如次:

一、聚会的基本情况

(一)聚会:第三2018届暂时同伴大会

(二)会议花名册人:董事会

(三)聚会的合法、合规性:同伴大会花名册、由于公司或企业法度花名册、行政规章、控制、公司的正态化公文和规章。

(四)聚会的日期和时期:

1、为了就要停止的聚会时期:2018年3月26日(周一)后部14:30在后部

2、身体开票时期为:经过深圳保密的买卖所事务处理体系停止身体开票的详细时期为2018年3月26日买卖日午前9:30——11:30,后部

13:00——15:00;经过深圳保密的买卖所互联网网络开票体系停止身体开票的时期为开端时期(2018年3月25日后部15:00)至开票完毕时期(2018年3月26日后部15:00)连续的任性时期。

(五)聚会:

这次聚会采用现场开票与身体开票相结合。公司将经过深圳保密的买卖所事务处理体系和互联网网络开票体系()向全部情况同伴提议身体状态的开票平台,同伴可以在身体开票时期经过投票行使。同伴要不是选择开票职位和网上开票。,假使有反复开票的投票,最初的开票成果为准。。

(六)签到日期:2018年3月20日(星期二)

(七)参与者:

1、堕胎2018年3月20日(星期二)后部15:00收盘时在奇纳保密的签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的公司全部情况同伴均有权列席同伴大会,可以全挂在脸上付托代理人列席聚会并开票,该同伴代理人不用是公司的同伴。

2、公司董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员。

3、由公司从事的恳求者。

(八)聚会职位:公司聚会室

二、这次聚会照顾

1、《忧虑对外投资复兴全资分店的提议》;

2、附设本钱的向某人点头或摇头示意;

3、啤酒在转变资产。

该提议早已第三届董事会第二十二次(暂时,详细情况是保密的时报在2018年3月10日、《保密的日报》、《保密的日报》和巨潮消息网(奇纳)的互相牵连留心。

是你这么说的嘛!提议需以普通胜利经列席聚会同伴拥有病的投票利益总额的二分经过很使和谐一致。按照对股票上市的公司同伴大会裁决,所稍微制止,在这次聚会上照顾会对VO独自投票数,并将成果在第三2018届暂时同伴大会胜利公报中独自列示(中小包围者是指除股票上市的公司董事、监事、高级管理人员与独自或许想出有病的公司5%很利益的同伴那一边的宁静同伴)。

三、提议的编码

四、聚会签到办法

1、签到时期:2018年3月21日(星期三)午前8:00 – 11:00,后部

14:00—17:00;

2、签到职位:新郑、河南省、薛店镇世纪小道,雏鹰妥善管理的GR,请详述的字母同伴。

3、签到方法:

(1)公司同伴的法定代理人列席了聚会。,我的状态证、法定代理人状态证明或许代替物、的公司营业执照硬拷贝(以塞住单位的官员、保密的记述卡、单位标题的能抵御签到;公司同伴付托代理人列席,代理人的状态证、付托拨款证、的公司营业执照硬拷贝(以塞住单位的官员、保密的记述卡、单位标题的能抵御签到。

(2)的自然人同伴亲自列席,我的状态证、保密的记述卡、有病的登记簿证明。;付托代理人列席,凭代理人状态证、付托拨款证、客户的保密的户口卡、有病的登记簿证明。。

(3)在不一样的敬意更多的互相牵连公文的同伴采用了,不接受电话机签到。

参与者聚会的同伴,请在规则的登记簿时期签到。。

五、的指路航线中参与者身体开票的详细操作

在同伴大会上,公司将为同伴提议身体开票平台。,同伴可以经过事务处理体系参与者身体开票。,身体开票的详细操作流畅见附件一。。

六、宁静事项

1、聚会联系方法:

河南省新郑薛店镇世纪小道,雏鹰妥善管理的G

节目主持人:Wu Yide,董事会草书体大号铅字

保密的事务代表贡妍妍

电话机:0371-62583588/62583825

电报传真:0371-62583825

邮递区号:451162

信箱:wuyd@chu-ying.comgongyy@chu-ying.com

2、聚会费:同伴和同伴代理人的安抚。

3、付托拨款证见附件二。。

4、会期半晌。

本公报。

鹰农集团利益有限公司

董事会

3月9日,二,18

附件一:

在网上开票的详细操作流畅

在同伴大会上,同伴经过深圳保密的买卖所事务处理体系和互联网网络。

一、身体开票顺序

1、开票和开票作为普通股票行为准则:开票行为准则:362477,开票省略:鹰开票

2、开票行为准则和优先证券的开票缩写(不致力于)。

3、提案开票

(1)设置在向某人点头或摇头示意。

表1对应的普通向某人点头或摇头示意向某人点头或摇头示意编码列表

(2)公告选票或投票数。

为了非积聚开票法案,填写选票使和谐一致、支持或弃权。

(3)同伴对普通法案的投票数,作为并且的宁静拥有提议表达了完全相同的事物的洞察力。

在普遍的同伴在同啤酒,啤酒反复开票,由第一点钟有病的票。假使同伴对第一点钟提议投票数,总提议开票,该提议已分开票为准,宁静未投票数的提议以总提议的投票数视图为准;假使在普通的啤酒最初的开票,再次开票,总提议开票为准。

(4)对完全相同的事物提议的开票由第一点钟有病的票。

二、深圳保密的买卖所买卖整理投票数规定

1、开票时期:2018年3月26日的买卖时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、同伴可以登录保密的买卖客户经过事务处理体系。

三、深圳互联网网络开票体系投票数顺序

1、互联网网络开票体系于2018年3月25日后部3点开端开票。,完毕时期是2018年3月26日后部3点。。

2。同伴经过互联网网络开票体系开票。,需由于《深圳保密的买卖所包围者身体耐用的状态认同事情指路(2016年4月改变)》的规则手柄状态认同,流行深圳保密的买卖所数字证明或深圳保密的买卖所。状态认同的详细流畅可以登录互联网网络这样。

三.同伴按照耐用的密码电文或数字证明的拿来,可以经过深圳保密的买卖所互联网网络开票体系。

附件二

付托拨款证

致:鹰农集团利益有限公司

兹付托老师(女儿)代表个人/本公司列席鹰农集团利益有限公司第三2018届暂时同伴大会,按照归因于方针前该法案的聚会,并代表公司或企业公文署名聚会署名。。

付托条款:自署名的同伴大会完毕日期。

个人(本公司)对这次同伴大会第1-3项提议的投票数视图:

(注:请在对提议开票选择时在“使和谐一致”或支持或弃权空格内填上“√”号。选民要不是表现使和谐一致、支持或弃权一种视图,修改、填写宁静评分、选择或不开票有病的,To be treated by abstaining)

客户机的解释或解释(署名或盖印):

客户状态证号码或营业执照号码:

客户有病的的利益合计:股

付托人同伴账号:

客户的名字:

客户编号:

付托日期:年月日

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