四川美丰:第五届董事会第二十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

许诺指定遗传密码:000731许诺简化:四川梅峰公报号:2008-28

            四川美丰化学工程使加入使加入有限公司第五届董事会居第二位的十六次社交归结为公报

公司和董事会当船员许诺A的现实。、真实与完整性,公报正中鹄的若干虚伪记载、给错误的劝告性资历或体积降低和共同责任。

四川美丰化学工程使加入使加入有限公司第五届董事会居第二位的十六次社交于2008 年12 月24 日在绵阳市富乐山九州国际酒店聚集。社交应占董事会的9。,董事会5名构件,董事会局长于建名付托张晓斌首长,董事曾昌耀封面付托董事闵隆刚替换出席社交并行使投票,孤独董事李云、赵长文付托孤独董事作曲给杨天骏。社交由张晓斌主席掌管。。社交安装公司条例的有关规则。。社交经过提议对后面的安排停止了以为。:

一、9票同意,0票支持,0弃权,它被以为是经过了任一特殊归结为。

修正公司条例的安排。

搁浅奇纳河许诺人的监督施行协商会议于2008 年10 月9 日开端玩把戏的《发生着的

发生着的修正份上市的公司现钞红利规则的确定

57)有关规则,公司拟修正利润分配的有关规则。

条目:

添加第一百六十任一(四),第一百六十一初版(四)向舜艳

又(五):

第一百六十一公司利润分配保险单:

2

(四)在安抚公司法线粗制滥造和经纪的必须先具有的下,

陆续三年现钞可分配利润总和为

的百分之三十;

提议相干到公司同伴大会以为。,吃同伴(包孕代理人)

古希腊城邦平民)提议经过2/3后见效。

二、9票同意,0票支持,0弃权,公司董事的以为和经过

非孤独董事在换届挑选正中鹄的安排。

公司的第五届董事会于2009年1月成熟。,搁浅公司条例、公司条例

的有关规则,公司的董事会需求一次新的挑选。。

董事会挑选协商会议征询公司同伴,公司董事的往国外的摸索

人选,资历审察,确定挑选后面的权杖为第六感觉届董事会构件

董事会报考者:张小斌、张伟董、Hu Dai在、张杰、付勇。(关于权杖简历)

背靠背)

关于权杖仍需经同伴大会称许。

三、9票同意,0票支持,0弃权,公司董事的以为和经过

孤独董事孤独挑选的提议。

公司的第五届董事会于2009年1月成熟。,搁浅公司条例、公司条例

的有关规则,公司的董事会需求一次新的挑选。。

董事会挑选协商会议征询公司同伴,往国外的搜索安装公司孤独

董事人选,资历审察,确定挑选后面的权杖为第六感觉届董事会构件

独董事会报考者:赵长文、杨天都、牟良平。(关于权杖简历)背靠背)

关于权杖需经深圳许诺交易所复核。。

四、9票同意,0票支持,0弃权,以为和采取公司持股公司

3

第三十四次(暂时)同伴大会广告。(详见公报编号:2008-30)

本公报

四川美丰化学工程使加入使加入有限公司板

二○○八年12月二十七日

附:公司第六感觉届董事会不只董事会报考者简历

张小斌,男,汉族,出生于1960,中共党员,博士,谆谆教诲上进经济的

师。1983吃任务,东北石油局原副首座经济的学家、展现基金

务在在长、成都华川油气巡逻队、飞行队等功绩总经济的师、副总主任统等职,

公司第五届董事会主席、奇纳河使吓呆东北石油局副处长、成都华

四川油和天然气巡逻队、飞行队等功绩公司副总主任统、四川美丰农化使加入有限公司

董事长。

张小斌在公司桩同伴成都华川油和天然气巡逻队、飞行队等功绩母公司任职副

行政主任设岗,在相干;不同意份上市的公用事业;奇纳河证监会未收到

否则有关机关的奖励和份的奖励。

张伟董,男,汉族,出生于1962,优级工商施行硕士。卒业于1988

东北财大,2006 年卒业于东北财大优级施行硕士,1978年10月结合任务,

部十一次总巡逻队、飞行队等队原副首长、东北石油局财务司副负责人

职,公司第五届董事会董事、东北石油施行局法度体系重要官职首长、成都华

四川油气巡逻队、飞行队等事情施行司负责人。

张伟董在公司桩同伴成都华川油和天然气巡逻队、飞行队等功绩母公司任职企

糖衣陷阱首长,在相干;不同意份上市的公用事业;奇纳河证监会

及否则有关机关的奖励和份的奖励。

Hu Dai在,男,汉族,出生于1956,中共党员,学院学历,优级经济的师。

4

1973吃任务,1976退伍,先后在奇纳河古希腊城邦平民解放军81021陆军、

81065 陆军、81244军;1986陆军收兵,四川绵阳市政

重要官职、绵阳体改协商会议任务,绵阳省体育变革协商会议原副首长。退职的公司第五

中西部及东部各州的县议会社交的监事、四川天辰投入桩部队常务副总主任统。

Hu Dai在在公司相干方四川天晨投入桩部队使加入有限公司任职常务副总主任

主任,在相干;不同意份上市的公用事业;奇纳河证监会未收到否则有

机关奖励与许诺交易奖励。

张 杰,男,汉族,出生于1970,硕士,执业求婚者。吃1992

任务,华夏银行东北投入银行部前行政主任,华夏许诺并购部首长、

北京市繁衍投入有限责任公司副总主任统,退职的公司第五中西部及东部各州的县议会社交的监事、新

宏远风险投入总监。

张杰是该公司投入基金的投入基金总监。,在关

联相干;不同意份上市的公用事业;奇纳河证监会未收到否则有关机关的奖励

许诺交易所的奖励。

开支勇气,男,汉族,出生于1967,退职研究生的,工业界经济的师。1990 年

结合任务,曾任Su中央古希腊城邦平民政府办公厅副局长、首长,地质首长,

区委党委委员,中共射洪县委常务委员、县委书记员重要官职首长、县委副书记员、

地方次级长官及否则行业。退职的射洪县委副书记员,四川美丰(部队)有限责任公司

公司党委书记员、董事长,四川美青氰胺使加入有限公司董事长。

付勇在公司相干方四川美丰(部队)有限责任公司公司任职党委书记员、董

事长,在相干;不同意份上市的公用事业;奇纳河证监会未收到否则有

机关奖励与许诺交易奖励。

公司第六感觉届董事会独董事会报考者简历

赵长文,男,汉族,出生于1964,中共党员,经济的学博士。1984 年参

加任务,曾任国际贸易与银行家的职业系副谆谆教诲、谆谆教诲,四川学院国际贸易

金库副局长、社会科学课程学部副首长、校长助理的,退职的四川学院副校长、

5

四川学院工商施行系谆谆教诲、财务直的博士生任大学导师,科学技术银行家的职业在奇纳河

究中心首长,四川省科学技术银行家的职业与=mathematics医用生物学首长,莫娜,澳洲

士学院(Monash University)—四川学院公司管理与开展国际研究中心

中方格首长,四川学院银行家的职业研究工作实验室所长,《奇纳河银行家的职业记录》总编辑,本公司

第五届董事会孤独董事。

赵长文未在公司桩同伴及其相干方任职行业,不在相干;未

同意份上市的公司使加入;奇纳河证监会未收到否则有关机关的奖励和许诺交易

所惩戒。

杨天都,男,汉族,出生于1951,经济的法副谆谆教诲,审定会计师,具

具有许诺和招标资历的求婚者。1969吃任务,一度作为东北石油

施行工程系、四川房地产功绩(部队)使加入使加入有限公司条例

问总会计师,退职的四川英杰法度公司董事长、四川求婚者协会常务理事、

四川国家资产法度保护协会常务理事、公司第五届董事会孤独董事。

杨天都未在公司桩同伴及其相干方任职行业,不在相干;未

同意份上市的公司使加入;奇纳河证监会未收到否则有关机关的奖励和许诺交易

所惩戒。

牟良平,男,汉族,出生于1954,东北财经学院经济的学院谆谆教诲、博士

生任大学导师。1975吃任务。曾在成都第三局任务,1982到现时,在

东北财经学院教授,世界经济的学会奇纳河人生或历史上的重要时期了解内幕的人、四川对外经济的贸易学

会理事、副秘书长。

牟良平未在公司桩同伴及其相干方任职行业,不在相干;未

同意份上市的公司使加入;奇纳河证监会未收到否则有关机关的奖励和许诺交易

所惩戒。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`