雏鹰农牧:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知_市场要闻

保释金编码:002477 保释金简化:鹰农公报号:2018-032雏鹰出租成环形共有有限公司

顾虑传唤 2018 这次暂时股票主宰者大会第三届代表大会的通告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证明公报容量真实、正确和结合的,

在公报的虚伪记载、给错误的劝告性说起或严重滴。

经雏鹰出租成环形共有有限公司(以下简化“公司”)2018年3月9日传唤的第三届董事会第二十二次(暂时)代表大会发生,公司将于2018年3月26日(周一)传唤第三2018届暂时股票主宰者大会,股票主宰者大会及其涉及事项公报列举如下:

一、代表大会的基本情况

(一)代表大会:第三2018届暂时股票主宰者大会

(二)会议召集人:董事会

(三)代表大会的合法、合规性:这次股票主宰者大会的传唤、在依相干法度、行政规章、控制、正态化排成一行行走和《公司条例》等主力队员。

(四)代表大会的日期和工夫:

1、现场代表大会传唤工夫:2018年3月26日(周一)后期14:30在后期

2、体系开票工夫为:经过深圳保释金市所贸易体系停止体系开票的详细工夫为2018年3月26日市日午前9:30——11:30,13:00后期15:00;经过深圳保释金市所互联网网络开票体系停止体系开票的工夫为开端工夫(2018年3月25日后期15:00)至开票完毕工夫(2018年3月26日后期15:00)时刻的恣意工夫。

(五)代表大会:

这次代表大会采用现场开票与体系开票相结合。公司将经过深圳保释金市所贸易体系和互联网网络开票体系()向每个人股票主宰者预约体系电视节目的总安排的开票平台,股票主宰者可以在体系开票工夫经过投票数行使。股票主宰者最适当的选择开票位置和网上开票。,条件有反复开票的投票数,以优先开票的比分为准。。

(六)完全符合日期期:2018年3月20日(星期二)

(七)陪伴:

1、亲近的2018年3月20日(星期二)后期15:00收盘时在奇纳保释金完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的公司每个人股票主宰者均有权列席股票主宰者大会,可以封面付托代劳人列席代表大会并开票,该股票主宰者代劳人不用是公司的股票主宰者。2、公司董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员。

3、由公司从事的顾问。

(八)代表大会位置:公司代表大会室

二、这次代表大会尊敬

1、”A bill on the establishment of a wholly funded subsidiary for foreign inves;

2、附设本钱的突变;

3、在资产让的广告。

该广告曾经第三届董事会第二十二次(暂时,特效药是保释金时报在2018年3月10日、《保释金日报》、《保释金日报》和巨潮信息网(奇纳)的相干通告。

前述的广告需以普通发生经列席代表大会股票主宰者所主宰投票数共有总额的二分经过

前述的约定。本着沙委会主力队员的提出要求,这次代表大会尊敬的掌握法案将独自决议。,并将比分在第三2018届暂时股票主宰者大会发生公报中独自列示(中小围攻者是指除股票上市的公司董事、监事、高级管理人员与独自或许总数主宰公司5%在上文中共有些人股票主宰者那一边的另外股票主宰者)。

三、提议的编码

凡例

提议的编码

提案确定

名单上的年史可以开票决议。

100

啤酒制止

1

“A bill on the establishment of a wholly funded subsidiary for foreign inves

2

附设本钱的突变

3

在资产让的广告

四、代表大会完全符合方法

1、完全符合工夫:2018年3月21日(星期三)午前8点—午前11点,后期14:00 – 17:00;

2、完全符合位置:新郑、河南省、薛店镇世纪小道,雏鹰出租的GR,请理睬股票主宰者大会。。

3、完全符合方法:

(1)团体股票主宰者的法定代劳人列席了代表大会。,凭自己度数证、法定代劳人的保养 授权证明书或授权证明书、的团体营业执照硬拷贝(覆盖单位的官员、保释金理由卡、单位持股 使防水完全符合;团体股票主宰者付托代劳人列席,代劳人的度数证、付托拨款证、 的团体营业执照硬拷贝(覆盖单位的官员、保释金理由卡、单位持股使防水完全符合。(2)自然人的股票主宰者亲自列席。,凭自己度数证、保释金理由卡、主宰证明等 理完全符合;付托代劳人列席,凭代劳人度数证、付托拨款证、客户的保释金理由 卡、主宰证明等理完全符合。(3)在辨别的遵守更多的相干排成一行行走的股票主宰者采用了,不接受电话机完全符合。

陪伴代表大会的股票主宰者,请在主力队员的留下印象工夫完全符合。。

五、的褶皱中染指体系开票的详细操作

在股票主宰者大会上,本公司将向股票主宰者预约体系开票平台,股票主宰者可以经过深圳保释金市所体系或互联网网络,体系开票的详细操作进行见附件1。

六、另外事项

1、代表大会联系方法:

通信处:新郑、河南省、薛店镇世纪小道,雏鹰出租的GR

联络:董事会部长Wu Yide

保释金事务代表贡妍妍

电话机:0371-62583588/62583825

副本:0371-62583825

邮递区号:451162

信箱:wuyd@chu-ying.comgongyy@chu-ying.com

2、代表大会费:张贴和交通费的股票主宰者和代劳。

3、付托拨款证是在附件二发现物。

4、会期半歇。

特别地公报。

雏鹰出租成环形共有有限公司 董事会

二、3月18日第九

附件一:

在网上开票的详细操作进行

在股票主宰者大会上,股票主宰者经过深圳保释金市所贸易体系和互联网网络。

一、体系开票顺序

1、开票和开票的权益股编码:开票编码:362477,开票简化:鹰开票

2、开票编码和高级证券的开票缩写(不安置)。

3、提案开票

(1)设置在突变。

1

该广告的股票主宰者大会突变编码桌子

广告序号

钞票.

突变编码

啤酒制止

掌握的钞票

100

广告1

“A bill on the establishment of a wholly funded subsidiary for foreign inves

广告2

附设本钱的突变

广告3

在资产让的广告

(2)数字决议看待或总统选举团成员票。

因为非积聚开票法案,告发的开票约定、不注意或弃权。

(3)股票主宰者对啤酒制止停止开票,对待对除累计开票广告外的另外掌握的钞票表达同样地看待。

在股票主宰者对完全相同的事物广告呈现啤酒制止与分广告反复开票时,优先为病人开票

准。条件股票主宰者对第单独广告决议,再对啤酒制止开票决议,该广告已分开票为准,另外未决议的广告以啤酒制止的决议看待为准;如先对啤酒制止开票决议,再次开票,则以啤酒制止的决议看待为准。

(4)对完全相同的事物广告的开票优先为病人开票准。

二、深圳保释金市所市规划决议建立

1、开票工夫:2018年3月26日的市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。2、股票主宰者可以登录保释金市客户经过贸易体系。

三、顺序决议经过互联网网络开票体系在深圳

1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2018年3月25日后期3:00,完毕工夫是2018年3月26日后期3点。。

2。股票主宰者开票经过网上在线开票体系,需依《深圳保释金市所围攻者体系服现役的度数密押事情直接的(2016年4月修正)》的主力队员买卖度数密押,深圳数字证明或深圳围攻者服现役的密码电文。度数密押的详细进行可以登录互联网网络这人。

三.股票主宰者本着服现役的密码电文或数字证明的走快,可以登录

在深圳保释金市所体系开票体系主力队员的工夫内。

附件二

授 权 委 托 书

致:雏鹰出租成环形共有有限公司

兹付托 装配(小姐)代表我公司陪伴鹰农成环形。

公司第三2018届暂时股票主宰者大会,行使代表大会尊敬的掌握法案的投票数,而不是签名相干排成一行行走来签名这次代表大会。。

付托学期:从签约到股票主宰者大会完毕日期。

自己(本公司)对这次股票主宰者大会第1-3项广告的决议看待:

序号

广告

约定

支持

弃权

1

“A bill on the establishment of a wholly funded subsidiary for foreign inves

2

附设本钱的突变

3

在资产让的广告

(注:请在对广告开票选择时在“约定”或不注意或弃权空格内填上“√” 号。选民最适当的表现约定、不注意或弃权一种看待,更改、填入另单独 记分、选择或不开票病人,客户的姓名或确定(签名或盖印)弃权): 客户度数证号码或营业执照号码:

共有些人主数: 股 付托人股票主宰者账号:

客户的名字:

客户编号:

付托日期: 年 月 日

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