601800:中国交建2014年度独立董事述职报告_中国交建(601800)股吧

公报日期:2015-03-31

   柴纳交通修建股份有限公司

2014年度《孤独董事宣言》说话

作为柴纳一致董事会孤独董事,2014坚持公司条例、向前营造一份上市的公司孤独董事的影响看、《向前提高社会公众股同伙权益护卫队的若干规定》等中间定位金科玉律然后《公司条例》、孤独董事生产法及安宁名人,由于兑现应变量的vigor的变体、勤勤恳恳的任务姿态,详尽阐述孤独董事的功能,实在防守公司的各种的趣味,防守各种的同伙的法定权益。朕将向同伙和同伙代表说话:

一、孤独董事的基本养护

公司二板有5名孤独董事。,卢红骏,识别、袁耀辉、邹乔、刘璋闽和梁创顺,2014年4月22日,董事会更迭,第三届董事会挑出发生,有4名孤独董事,是刘张敏、梁创顺、吴振方和黄龙。孤独董事是人将存入银行、法度和工业界专家,任务简历、专业安插和兼任养护,与公司的孤独性适合接管需求。,年度说话及中间定位公报的瞬间泄露。

二、孤独董事的表演

(1)列席同伙大会、董事会和特殊手续费履行应变量。印度工业界大学、董事会及其专业手续费的延续社交。闭会前,孤独董事在社交上的提案和凸出的事项

策略触及的社交已知数的瞬间审察,机构详细地检查并在彻底地的时分向设法对付层现在时的成绩。,在知情公司经纪养护的同时,为董事会的科学决策完成饱预备。。社交上,主宰孤独董事都是主宰同伙和公司的趣味。,温存思索全部成绩,积极参与议论并现在时的提议和看,对董事会的决议现在时的孤独看。。

2014年,公司共聚集同伙大会2次社交。,董事会聚集了13次社交。,战术手续费1次社交聚集,审计手续费11次社交聚集,薪酬及商讨手续费2次社交,著名的手续费共进行1次社交。。社交法案的公认率为100%。,孤独董事列席社交的具体养护列举如下::

同伙大会社交:

姓名 我列席的次数

刘璋闽 2/2

梁创顺 1/2

吴振方 1/1

黄龙 1/1

董事会社交:

姓名 我列席的次数 代表列席人数

鲁红军 3/3 0

袁耀辉 2/3 1

邹乔 3/3 0

刘璋闽 13/13 0

梁创顺 12/13 1

吴振方 9/10 1

黄龙 10/10 0

战术手续费社交:

姓名 我列席的次数 代表列席人数

刘茂勋 1/1 0

吴振方 1/1 0

审计手续费社交:

姓名 我列席的次数 代表列席人数

刘璋闽 11/11 0

鲁红军 4/4 0

邹乔 4/4 0

……
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